Convocatória

Convocatória

Convocatória - Aditamento de Ponto à Ordem de Trabalhos

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade (que incorpora o relatório de remunerações) e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2022;

Relatório Anual Integrado - Versão ESEF

Relatório Anual Integrado - Versão não conforme com ESEF
 

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados do exercício de 2022;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

Ponto quatro: Deliberar sobre a proposta de alteração à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade apresentada pela Comissão de Vencimentos;

Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a eleição de um membro para a Comissão de Vencimentos.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - abril de 2022

Propostas

PONTO UM: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade (que incorpora o relatório de remunerações) e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2021;

Relatório Anual Integrado - Versão ESEF

Relatório Anual Integrado - Versão não conforme com ESEF

PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados do exercício de 2021;

PONTO TRÊS: Deliberar sobre o aumento do capital social no montante de 850.016.277,00 Euros, por incorporação de prémio de emissão evidenciado nas contas de 2021 e que se mantém após a aplicação de resultados do exercício, mediante o aumento do valor nominal da totalidade das ações representativas do capital social no valor de 1,65 Euro, passando o valor nominal de cada ação a ser de 1,66 Euro com a consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º dos Estatutos;

PONTO QUATRO: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

PONTO CINCO: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

PONTO SEIS: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

PONTO SETE: Deliberar sobre a alteração ao artigo 10.º dos Estatutos da Sociedade, modificando o atual n.º 6, aditando dois novos n.ºs 7 e 8 e renumerando o atual n.º 7;

PONTO OITO: Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral, para o triénio de 2022/2024.

PONTO NOVE: Deliberar sobre a eleição de Revisor Oficial de Contas, efetivo e suplente, para o biénio de 2022/2023

PONTO DEZ: Deliberar sobre a nomeação da Comissão de Vencimentos para o triénio 2022/2024 e sobre a fixação da respetiva remuneração.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - abril de 2021

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2020;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados do exercício de 2020;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

Ponto quatro: Deliberar sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade apresentada pela Comissão de Vencimentos;

Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de administradores, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021). Anexo;

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - junho de 2020

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea a) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2019, nos termos do disposto na alínea b) do número 1 do artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto na alínea c) do número 1 do artigo 376.º e do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no número 1 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho;

Ponto cinco: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação dos administradores Ana Rita Ferreira Rodrigues Cernadas, Cristina Maria de Jesus Marques e José Carvalho de Freitas, para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021) Anexo;

Ponto oito: Deliberar sobre a nomeação do Administrador Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério para exercício das funções de Presidente do Conselho de Administração para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021);

Ponto nove: Deliberar sobre a eleição de um membro para a Comissão de Vencimentos para completar o mandato em curso (triénio 2019-2021) Anexo.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - Maio de 2019

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, e demais documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidada, relativos ao exercício de 2018;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2018;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade;

Ponto cinco: Deliberar sobre concessão de autorização ao Conselho de Administração para a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a concessão de autorização ao Conselho de Administração para aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral, para o triénio de 2019/2021 (Anexo II).

Ponto oito: Deliberar sobre a eleição de Revisor Oficial de Contas, efetivo e suplente, para o triénio de 2019/2021 (Anexo II).

Ponto nove: Deliberar sobre a nomeação da Comissão de Vencimentos para o período coincidente com o mandato dos órgãos sociais, correspondente ao triénio 2019/2021, e sobre a fixação da respetiva remuneração.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - Maio de 2018

Propostas

Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relatório de governo da sociedade e demonstração não financeira consolidadas, relativos ao exercício de 2017;

Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2017;

Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade;

Ponto cinco: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto seis: Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de Luís Moutinho do Nascimento como vogal do Conselho de Administração para o mandato em curso (2016/2018).

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - abril de 2017.

Propostas

Proposta Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da sociedade, relativos ao exercício de 2016;

Proposta Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados relativa ao exercício de 2016;

Proposta Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais;

Proposta Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade;

Proposta Ponto cinco: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Proposta Ponto seis: Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias pela Sociedade e sociedades dependentes;

Proposta Ponto sete: Deliberar sobre a ratificação da cooptação de António Domingues como vogal do Conselho de Administração para o mandato em curso (2016/2018)(anexo).

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - abril de 2016.

Propostas

Proposta Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da sociedade, relativos ao exercício de 2015;

Proposta Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados;

Proposta Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

Proposta Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e de fiscalização;

Proposta Ponto cinco: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias;

Proposta Ponto seis: Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias;

Proposta Ponto sete: Deliberar sobre a eleição dos Órgãos Sociais para o triénio de 2016/2018 (anexo);

Proposta Ponto oito: Deliberar sobre a eleição de Revisor Oficial de Contas, efetivo e suplente, para o triénio de 2016/2018 (anexo);

Proposta Ponto nove: Deliberar sobre a nomeação da Comissão de Vencimentos para o período coincidente com o mandato dos órgãos sociais, correspondente ao triénio 2016/2018 (anexo).

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral - maio de 2015.

Propostas

Proposta Ponto um: Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da sociedade, relativos ao exercício de 2014;

Proposta Ponto dois: Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados;

Proposta Ponto três: Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;

Proposta Ponto quatro: Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e de fiscalização;

Proposta Ponto cinco: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias;

Proposta Ponto seis: Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária - junho de 2014.

Proposta

Ponto único - Deliberar sobre a alteração do artigo 1º dos Estatutos da Sociedade; (Proposta) (Anexo)

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2014

Propostas

Ponto 1 - Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da sociedade, relativos ao exercício de 2013; (Anexo)

Ponto 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados; (Proposta)

Ponto 3 - Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; (Proposta)

Ponto 4 - Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para completar o mandato correspondente ao triénio de 2013/2015; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 5 - Deliberar sobre a declaração apresentada pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos orgãos sociais de administração e de fiscalização; (Proposta)

Ponto 6 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias; (Proposta)

Ponto 7 - Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para definição de uma política de retribuição variável da Sociedade e aprovação do respetivo regulamento; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 8 - Deliberar sobre a alteração das seguintes disposições dos Estatutos da Sociedade: (i) artigo 1º, (ii) n.º 3 do artigo 7º e (iii) alinea b) do nº1 do artigo 24 e renumeração das alíneas deste mesmo número. (Proposta) e (Anexo)

Consulte aqui o extrato de Ata.

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral Extraordinária - outubro de 2013

Propostas

Ponto 1 - Deliberar sobre a alteração, por meio de modificação, supressão e/ou aditamento, de todos os artigos dos Estatutos da ZON OPTIMUS, SGPS, S.A., com exceção dos artigos 1.º, 5.º, 6.º e 8.º; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 2 - Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais, exceto o Revisor Oficial de Contas, para o triénio de 2013/2015; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 3 - Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas para o triénio de 2013/2015; (Proposta) e (Anexo)

Ponto 4 - Deliberar sobre a nomeação da Comissão de Vencimentos. (Proposta)

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata. 

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral Anual - abril de 2013

Propostas

Ponto 1 - Deliberar sobre o relatório de gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas e relatório de governo da Sociedade, relativos ao exercício de 2012;

Ponto 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados; (Proposta)

Ponto 3 - Deliberar sobre a apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade; (Proposta)

Ponto 4 - Deliberar sobre declaração submetida pela Comissão de Vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e fiscalização; (Proposta)

Ponto 5 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias; (Proposta)

Ponto 6 - Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o triénio 2013/2015.

Extrato de Ata

Consulte aqui o extrato de Ata. 

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral Extraordinária - março de 2013

Propostas

Ponto 1 - Deliberar a ratificação da cooptação de Administradores

Ponto 2 - Deliberar, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, sobre: i) a aprovação do Projeto de Fusão por incorporação, e respectivos anexos, relativos à fusão por incorporação da Optimus – SGPS. S.A. na ZON Multimédia, datado de 21 de janeiro de 2013, e sobre ii) o aumento de capital social da ZON Multimédia, em virtude da fusão, de € 3.090.968,28 (três milhões, noventa mil e novecentos e sessenta e oito Euros e vinte e oito cêntimos) para € 5.151.613,80 (cinco milhões, cento e cinquenta e um mil e seiscentos e treze Euros e oitenta cêntimos), bem como a alteração da denominação social da Sociedade, e consequente alteração do Artigo 1.º e dos n.ºs 1 e 2 do Artigo 4.º, ambos do Contrato de Sociedade;

Ponto 3 - Deliberar conferir poderes a quaisquer dois membros da Comissão Executiva da Sociedade para, em nome e representação da mesma, executar as deliberações que venham a ser adotadas na presente reunião.

Convocatória

Convocatória Assembleia de Obrigacionistas da emissão "ZON Multimédia 2012-2015" - fevereiro de 2013

Propostas

Ponto único - Pronunciarem-se, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º-C do Código das Sociedades Comerciais, sobre a fusão por incorporação da Optimus SGPS, S.A. (“Optimus”) na ZON Multimédia, conforme prevista no projeto de fusão aprovado pelos órgãos de administração destas sociedades em 21 de janeiro de 2013, com a consequente extinção da sociedade incorporada e a transmissão global do respetivo património para a sociedade incorporante (“Fusão”). (Proposta)

Documentos preparatórios

Projeto de Fusão
Parecer da Comissão de Auditoria
Relatório do Revisor Oficial de Contas independente

Ata de Assembleia de Obrigacionistas

Consulte aqui a ata da reunião de Assembleia de Obrigacionistas

Convocatória

Convocatória Assembleia de Obrigacionistas da emissão "Obrigações ZON Multimédia 2010-2014" - fevereiro de 2013

Propostas

Ponto 1 - Pronunciarem-se, nos termos e para os efeitos do artigo 101.º-C do Código das Sociedades Comerciais, sobre a fusão por incorporação da Optimus SGPS, S.A. (“Optimus”) na ZON Multimédia, conforme prevista no projeto de fusão aprovado pelos órgãos de administração destas sociedades em 21 de janeiro de 2013, com a consequente extinção da sociedade incorporada e a transmissão global do respetivo património para a sociedade incorporante (“Fusão”). (Proposta)

Ponto 2 - Deliberar sobre a modificação dos termos e condições das “Obrigações ZON Multimédia 2010-2014”, alterando a redacção da alínea c), eliminando a alínea e) e renumerando as demais alíneas, do Ponto 19.1.13 (Amortizações e opções de reembolso antecipado) e do Título “Vencimento Antecipado” do Ponto 0.1 (Características da Emissão) do respectivo Prospeto de admissão à negociação na Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. (Proposta)

Documentos preparatórios

Projeto de Fusão
Parecer da Comissão de Auditoria
Relatório do Revisor Oficial de Contas independente

Ata de assembleia de obrigacionistas

Consulte aqui a ata de reunião de Assembleia de Obrigacionistas

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2012

Propostas

Ponto 1 - Aprovação dos relatórios de gestão, balanço e contas de 2011 (Individuais e Consolidadas)

Ponto 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação e distribuição de resultados (Proposta)

Ponto 3 - Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade (Proposta)

Ponto 4 - Deliberar sobre: (i) a alteração dos números 2 e 3 do artigo 9.º dos Estatutos; (ii) a eliminação da alínea b) do número 1 do artigo 11.º dos Estatutos e renumeração das alíneas desse mesmo número; (iii) a alteração dos números 2, 3 e 4, todos do artigo 11.º dos Estatutos (Proposta)

Ponto 5 - Deliberar sobre a declaração da comissão de vencimentos sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos sociais de administração e fiscalização (Proposta)

Ponto 6 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias (Proposta)

Ata de Reunião

Ata de Assembleia Geral - abril de 2012

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - janeiro de 2012

Propostas

Ponto Único - Deliberar sobre a eliminação dos números 6, 7 e 8 do artigo 12º dos Estatutos e consequente renumeração dos números 9 a 14 do mesmo artigo (Proposta)

Ata De Reunião

Ata de Assembleia Geral - janeiro de 2012

Convocatória

Convocatória Assembleia Geral - abril de 2011

Propostas

Ponto 1 - Aprovação dos relatórios de gestão, balanço e contas de 2010 (Individuais e Consolidadas)

Ponto 2 - Aplicação de resultados

Ponto 3 - Apreciação Conselho de Administração e Fiscalização da Sociedade

Ponto 4 - Política de remunerações

Ponto 5 - Alteração estatutária (artigo 2)

Ponto 6 - Alteração estatutária (artigos 11, 12 e 13)

Ponto 7 - Aquisição de ações próprias

Ata de Reunião

Ata de Assembleia Geral - abril de 2011